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币圈交易需谨慎,谨防贪便宜陷入风险陷阱

11个月前 (08-06)欧意交易所资讯

近期加密货币领域发生的一些风险事件让人不寒而栗,不少人为了贪图小利而掉入陷阱,甚至资金被冻结。

希望下面的内容能够给大家提供一些警示,避免成为下一个受害者。

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1. 核实资金来源,不要相信市场上的货币交易者

在加密货币圈无论进行何种交易,最重要的是核实资金来源,很多人以为加密货币交易者提供的资金是无风险的,但事实并非如此。

加密货币圈子里永远不会出现无风险资金,特别是一些看似和你进行现金交易的商家,他们的钱往往是通过非法的线下渠道获得的。

一旦收受了钱,即便你审核过交易流水和实名信息,只要对方报警,你很有可能就会成为案件嫌疑人。

2.谨慎高价交易

高价交易往往是陷阱,所有高价背后都可能隐藏着车队资金(即通过不正当手段获取的资金)。

这些资金经过层层筛选,看似安全,实则风险极大。比如老彭就曾收到过一笔有问题的资金,虽然侥幸没有被冻结卡,但这只是运气问题,并不能保证每一笔交易都如此顺利。

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3. 大额USDT交易需要信誉良好的商家

在进行大额USDT交易时,一定要选择信誉良好的大商家,有些商家可能进行数万笔交易,成功率极高,但即便如此,也无法完全避免风险。

去年一些知名商家相继破产,曾经风光无限的神盾局商家也没能逃脱这场灾难。所以,不要迷信任何商家,关键还是要看资金来源是否合法。

4. 平台选择很重要

除了和两大交易所外,其他平台的风险系数也相对较高,尤其是一些规模较小的平台,如EBay、EB,其运营商经常涉及非法活动。

如果你贸然在这些平台上进行交易,很有可能会面临风险,因此在选择交易平台时一定要谨慎。

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5. 新手需谨慎

很多新手因为不懂行情,很容易被骗,比如有人会推荐你去易比富做套利交易,但其实这些平台背后都有大量的水军,风险极高。

所以新手进入加密货币圈子一定要多做功课,避免成为受害者。

6.防冻结、防黑灰资金

防止资金被冻结、避免黑灰资金是每一个币圈新手的必修课。

很多人因为贪图小利而陷入资金被冻结的困境,这可能是你进入加密货币圈的第一课,也可能是最后一课。

因此您必须谨慎对待每一笔交易,确保资金来源的合法性。

我希望每个人都能从这些警告中吸取教训,避免成为加密货币世界的受害者。

请记住,贪图便宜往往会带来更大的风险,只有谨慎交易才能确保资金安全。

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标签: 易币付

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